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    公司2016年反洗錢工作取得人行營管部A類評級結果

    2017-09-22 16:49  點擊:

    2017年9月,人民銀行營業管理部向公司反饋了2016年反洗錢工作的最終評級結果,公司在本次考評中取得了A類評級結果(北京地區30多家非銀行金融機構僅3家獲得A類評級)。
    成績的取得離不開公司上下共同的努力,公司在開展反洗錢工作過程中得到了高級管理層的指導與幫助,公司各部門認真按照公司反洗錢制度規定要求開展日常工作,落實客戶身份識別、客戶洗錢風險等級分類、客戶身份資料與交易記錄的保存、大額和可疑交易監控等合規義務,盡職履責、精誠合作,共同確保了公司反洗錢管理工作的有效開展。
    在外部監管及建行集團對反洗錢合規管理與考評要求日益嚴格的背景下,公司的反洗錢工作在距離監管滿分評價方面仍有需進一步努力完善的空間,我們將繼續牽頭公司相關部門,按照外部監管與公司管理要求,做好反洗錢日常工作,不斷提升公司反洗錢管理水平,爭取在今后的監管考評中不斷進步、取得佳績!
 

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